中国通过FATF,2018年fatf第几轮

中国通过FATF,2018年fatf第几轮

ˋ▽ˊ 作为FATF正式成员国，我国已于2018年7月接受了FATF第四轮互评。2019年4月FATF公布的《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》指出，中国反洗钱犯罪体系尚有待完善。我们应以该互评在中国金融行业反洗钱和反恐怖融资监管的积极推动下，2019年4月17日，反洗钱金融行动特别工作组(FATF)公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。一、FATF互评估背景FATF全称“反洗钱金融行动

FATF官网于法国当地时间2月22日下午公布了第30届全会第二次全体会议最新结果，中国顺利通过FATF第四轮互评估。2月23日，中国人民银行也就中国代表团出席此次会议发布最新消息。FATF2018年，FATF委托国际货币基金组织（IMF）牵头组成国际评估组，对中国开展为期一年的互评估2019年2月，FATF第三十届第二次全会审议通过《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》2019年4月17日，FATF

（°ο°） 根据人民银行官网消息，2月21日，FATF第三十届第二次全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展，认为百度试题题目中国于()年通过金融行动特别工作组(FATF)的评估，成为其正式成员。A.2000B.2003C.2007D.2009相关知识点：试题来源：解析C 反馈收藏

●▂● 中国将迎来FATF第四轮互评，⾦融机构你们准备好了吗？（上）FATF---Financial Action Task Force on Money Laundering （反洗钱⾦融⾏动特别⼯作组）是西⽅七国为专门研究洗2019年2⽉，中国通过FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估，进⼊强化后续程序。2020年9⽉，FATF通过《中国反洗钱和反恐怖融资第⼀次后续评估报告》，提升3项合规性指标评级⾄

⊙﹏⊙ 2018年，金融行动特别工作组(FATF)对中国开展了为期一年的第四轮互评估，2019年2月，FATF第三十届第二次全会审议通过了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。FATF互评估报告积极评价我国的反洗钱中国评估了不同类型法人的洗钱和恐怖融资风险。采取FATF标准规定的“组合机制”获取法人受益所有权信息：一是通过反洗钱义务机构的客户尽职调查，识别、核实并保