我国金融行动特别工作组FATF,金融机构应该履行哪些义务

金融机构应考虑的风险因素 2023-10-15 14:49 632 墨鱼

金融机构应考虑的风险因素

我国金融行动特别工作组FATF,金融机构应该履行哪些义务

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（°ο°） 2022年10月20日至10月21日，金融行动特别工作组(FATF)第33届第1次全会召开。全球200多个FATF及区域性反洗钱组织成员和观察员出席会议，中国人民银行、中央纪委国2019年4月17日，金融行动特别工作组(FATF)公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。金融行动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资(以

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()年，金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》将风险为本的理念引入反洗钱工作。A.2003年B.2007年C.2012年D.2013反洗钱金融行动特别工作组“409”建议（简称fatf2040＋9项建议）（复旦版）doc Financial Action Task Force On Money Laundering THE FORTY RECOMMENDATIONS 反洗钱金融行

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