制裁高风险国家,2022最新制裁国家

制裁高风险国家,2022最新制裁国家

铛铛铛，敲黑板，本期重点，疫情期间，最新制裁/高危国家(地区)名单，请务必仔细阅读并收藏。图片来源：123rf.cn 铛铛铛，敲黑板，本期重点，最新制裁/高危国家(地区)名单，请务必仔细阅读并收藏。来国际贸易往来中，高危或受制裁国家往往存在着风险，为了您的企业资金和账户安全，会不定期更新制裁国家名单，对于一些制裁/高风险国家或地区，请尽量避免与其业务资金往来。以下是最新

(＊?↓˙＊) ​​国际贸易往来中，高危或受制裁国家往往存在着风险，为了您的企业资金和账户安全，小众会不定期更新制裁国家名单，对于一些制裁/高风险国家或地区，请尽量避免与美国OFAC制裁名单，可登入美国财政部网址查询http://treas/offices/enforcement/ofac 三、高风险国家名单FATF是全球最权威的国际反洗钱组织，主要负责制定反洗钱国际标准并

什么样的情况会被判定为高风险国家？未受制裁但疑似为受制裁实体提供金融服务的国家例如阿联酋（主要是迪拜、阿布扎比、沙迦这3个酋长国）、沙特等国。来自这些国家的美元付款，涉目前受制裁清单(2022年) (一)高风险Ⅰ类国家和地区名单(不能收美金): 伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区),俄罗斯，白俄罗斯，车臣，委内瑞拉。二)高风险Ⅱ类国家

∪△∪ 高风险国家或地区参考名单序号中文名称英文名称联合国安理会制裁ofac制裁ncct支持恐怖活动离岸金融中心阿富汗afghanistan安提瓜和巴布达antiguabarbuda巴哈马bahamas白俄罗斯国际贸易往来中，高危或受制裁国家往往存在着风险，为了您的企业资金和账户安全，对于一些制裁/高风险国家或地区，请尽量避免与其业务资金往来。因为国际贸易不仅要遵从我国的相关法律

- 制裁- 其他高风险因素了解更多第三方风险管理相关信息制裁合规在国际和各国形势迅速转变之际，要不断符合新的制裁发展和要求才能对企业风险进行有效管控。我们提供以下收付款是最常见风险。国际业务离不开币种清算，无论收款还是付款，一旦经纽约货币金融中心清算，资金来源、去向均清晰可见。与被制裁国家做生意有可能面临无法转账汇款、资金被冻结、无