FATF互评估,2018年我国将接受FATF

FATF评估指标 2023-10-16 18:48 262 墨鱼

FATF评估指标

FATF互评估,2018年我国将接受FATF

FATF“考试”及格线：FATF发布新的"四十项建议"中如果出现以下四种情形中的一种，则该国家可能会需要接受更频繁的后续评估，如果跟踪报告结果不理想可能给列入“灰名单”。1、40项FATF对中国反洗钱互评估报告解读1 FATF组织简介金融行动特别工作组(FATF)是1989年在巴黎成立的政府间国际组织，是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资(以下统称反

FATF互评估合格标准是由两项指标组成的，分别是：1、符合澳门公约（Macau AML/CFT Convention）的要求；2、在第三轮反洗钱金融行动特别工作组(FATF)作为制定反洗钱国际标准的机构，通过开展互评估敦促各成员国落实国际标准，以此促进在全球范围内有效打击洗钱和恐怖融资活动。互

˙＾˙ 2019年4月17日，金融行动特别工作组(FATF)通过其官方网站向全球公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。FATF是什么？反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laun2022年4月19日，FATF发布了《全球FATF标准执行报告》《FATF第五轮反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资合规性及有效性评估方法》和《FATF第五轮反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资评估程序》将在第五轮国

2012年，金融行动特别工作组修订发布新的国际标准——《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准：FATF建议》并以此为依据，从2014年至2022年对所有成员开展互评作为FATF正式成员国，我国已于2018年7月接受了FATF第四轮互评。2019年4月FATF公布的《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》指出，中国反洗钱犯罪体系尚有待完善。我们应以该互评

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