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fatf反洗钱监控 |
fatf名单国家,土耳其是FATF
附FATF反洗钱最新灰名单国家:阿尔巴尼亚巴巴多斯布基纳法索柬埔寨开曼群岛刚果民主共和国直布罗陀海地牙买加约旦马里摩洛哥莫桑比克巴拿马菲根据评估结果,FATF会将国家分为三种名单:灰名单、黑名单和白名单。灰名单是指国家被评估为需要采取更多行动来加强其反洗钱和反恐融资措施。这些国家通常被认为在这方面存在
>△< 全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构,金融行动特别工作组(FATF)于2月24日更新了反洗钱灰名单与黑名单。FATF持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存缅甸很可能因洗钱和恐怖主义融资风险而被FATF列入黑名单,FATF预计将在10月巴黎的讨会议中审批该决定。目前FATF的黑名单上只有两个国家:朝鲜和伊朗。据知情人士介绍,“鉴于军政府最
此前,乌克兰财政部长Serhiy Marchenko发起呼吁,要求FATF将俄罗斯加入非正式的FATF黑名单(Black List),称俄罗斯没有遵守该组织的标准。FATF的黑名单主要是涉及洗钱和恐怖融资高风险具体如下:(一)高风险国家和地区(2个)朝鲜伊朗有关详情见FATF官网:http://fatf-gafi/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-
尼日利亚即将被列入黑名单根据金融监督和非法交易跟踪中心(CSITT)的数据,现在,随着FATF的最新行动,尼日利亚有被全球金融机构列入黑名单的风险。灰色名单上的它不同于FATF 的“黑名单”,后者指的是“在洗钱方面存在重大战略缺陷”的国家,该名单包括伊朗和朝鲜民主主义人民共和国。目前,灰名单上有23个国家,包括叙利亚、南苏丹、海地和乌干达。阿拉伯
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标签: 土耳其是FATF
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