四川省是否为洗钱高风险地区,FATF高风险国家

四川省是否为洗钱高风险地区,FATF高风险国家

内陆地区改革开放的高地；“四新”，指的是在高质量发展上闯出新路子，在构建新发展格局中展现新作为，在推动中部地区崛起和长江经济带发展中彰显新担当，奋力谱写新实际反洗钱工作中，无论是客户尽职调查、风险评级、交易监测、还是金融机构洗钱风险自评估，都涉及高风险地域的概念，但如何界定高风险地域范围并不清晰。从央行法规文件来看，主要指洗钱高风险国家或

一、商业银行在反洗钱工作中的地位为遏制洗钱活动，中国人民银行了《金融机构反洗钱规定》《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办（三）被国际组织或相关国家确定为贩毒、恐怖或涉及其他犯罪的国家；（四）洗钱高风险的离岸金融中心；（五）其他被各级机构当地监管机构或者各级机构根据业务经验确定为高风

据统计，上海、浙江、深圳等经济发达地区分公司的可疑交易报告数量相对较多，黑龙江、广东、江苏等地区涉及有权机关查、冻扣量相对较多，其洗钱固有风险相对较高，存在较高洗钱风险银行对高风险地区的款项往来确实很敏感，因为若被查到，将被处罚甚至销户。9.俄罗斯在2014年就已经被经济制裁，但是有的公司依然能和俄罗斯客户正常贸易，所以这些问题是有方法可解决

＼　＿　／ 其他国际组织确认为缺乏足够洗钱法律和法规的国家或地区；三)被国际组织或相关国家确定为贩毒、恐怖或涉及其他犯罪的国家；四)洗钱高风险的离岸金融中心；五)其对公客户注册地及受益所有人国籍是否为FATA公布的洗钱高风险地区外，如果对公客户的控股公司注册地点为避税型离岸中心，或是客户交易对手也位于洗钱高风险国家或地区，甚至国内银行本

从地区分布来看，各地区风险状况差异较大。北京、上海、深圳、浙江、江苏、福建、江西等地无高风险机构或数量较少，“绿区”机构占比均超过60%。辽宁、甘肃、内蒙古、河南、山西、黑龙江、吉林、五高风险地区资金谨慎收付贸易尽量避免与被制裁或者洗钱高风险国家的客户进行交易，像俄罗斯，伊拉克，伊朗，叙利亚或者非洲一些偏远国家或者东南亚一些毒品泛滥的地方。因为从该地区