公对公大额转账风险,公对公转账多少会被注意

公对公大额转账风险,公对公转账多少会被注意

公对私转账，一般都是现金支付或网银转账。具体的操作，和“公对公”是大同小异的。公对私的转账，相对来说更为严格。因为对公账户发生的每一笔业务，都需要进行账务上的处理。但是如公对公转账，指的是企业单位之间因为业务往来需求，通过彼此的对公账户进行转账的情形。但在实际过程中，经常会有一些无票支出的情况发生（钱花了，对方单位不给票）；长此以往，就

大量公转私有哪些风险？1、偷税漏税的嫌疑，公司做账都是需要原始凭证的，通过个人账户转出去的款项不透明，没有纳税的凭证，更没有发票，就可能会面临。补税的惩罚。2、挪用公款大量公转私有哪些风险？1、偷税漏税的嫌疑，公司做账都是需要原始凭证的，通过个人账户转出去的款项不透明，没有纳税的凭证，更没有发票，就可能会面临补税的惩罚。2、挪用公款的嫌疑，

(=｀′=) 1、财务风险：企业对公账户的资金主要来源于公司的经营活动，如果大量公转私，可能会导致企业经济状况不9种情况容易被重点注意的大额转账. 1、现金交易额超5万2、公转公超200万3、频繁开销户4、私户转账金额”过大“境内转账超50万，境外转账超20万) 5、企业规模不大流水巨大6、资

2、公对公转账，超过200万元。3、私户转账超20万元（境外）或50万元（境内）4、企业规模很小，但流水很大。5、资金转入转出有异常，比如分批转入集中转出，或者集中转入分批转出。6、经营范围或经目前，银行对大额支付和可疑交易都会进行监控，并履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。大额资金受到的不仅是银行的监管，一旦存

˙▂˙ 这样操作有以下几个风险：1、公司盈余和开票金额不符合；2、公司流水和应缴纳的个税和企业所得税不符合；如何规避公司转公司转账风险：1、正规转账并且开具相应发票，拉好回单1、银行账户(不论公私)一天之内交易额转账达五万以上2、公对公账户转账超过200万3、私户账户国内转账超过50万，国外转账金额超20万4、流水高，一个规模很小的企业，却成千上万的