收款码被骗去洗钱,洗黑钱100万给二十万好处费

收款码被骗去洗钱,洗黑钱100万给二十万好处费

“键盘手”在网上设下各种骗局，诱骗受害者扫码付款，被骗的钱款就转入商户的账户中。不知情的商户在扣除约定的手续费后，将钱转给“地推人员”，地推再抽取部分手续费，将钱转给“农行莆田镇海支行提醒您警惕收款码骗局，诈骗团伙会利用商家收款码收款后，让商家支付现金，以达到洗钱目的。黄艳

（°ο°） “偷拍”商家的收款码进行走账洗钱【以案说法时刻】为诈骗犯罪提供收款码转移赃款江西省吉安市遂川县七人因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑案情介绍以上诈骗犯罪所得转入商户等人的部分利用微信、支付宝收款二维码等进行“跑分”兼职项目，背后实质为帮助赌博等黑灰产团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担经济损失风险和相应法律责任，群众

＞△＜ 以上诈骗犯罪所得转入商户等人的收款码后，被告人立即联系商户申请退钱，要求扣除手续费后或转入被告人张某甲等四人提供的微信、支付宝账号中，或通过付现方式取走。被告人张某甲等所谓的跑分，是披着网络兼职的外衣，给赌博网的赌资洗钱的手段。简单来说，就是利用自己或他人的微信、支付宝等支付平台的收款码，为别人进行代收款，随后赚取佣金。但是，“跑分

需要将支付宝零钱转到微信取现使用为由，与陈某商量借用其商铺收款码完成这一“转移”环节，忙着给客人煮面的陈老板想着，这也就是不同支付平台的正常资金转移，热心的他便拿出商铺的支经查，在今年5月底，老鬼"卢某宝(涉嫌电信诈骗，已被公安机关抓获)找到吴某，称找到一条可以避开公安机关打击的"新路径",即"跑分洗钱"不再使用个人银行卡，而是通过微商二维码收款的方式

参与微信跑分，不但存在被骗血本无归的风险，而且还面临帐号被封甚至可能涉嫌违法被捕的下场。反洗钱专家提醒◆ 出借收款码违反了国家相关法律法规，用户可能在不知情的情况下沦为违莫贪心，小心落入“洗钱陷阱”扫码支付如今已经成为市民常用支付方式，然而却有不法分子盯上这个功能，利用商家的收款二维码进行走账洗钱，导致商家收款码被冻结