FATF官网,金融特别行动组FATF

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Clifford Chance律师事务所合伙人Megan Gordon表示，FATF新规可能会引发加密货币领域的整合，因为规模较小的公司实施反洗钱检查的成本很高。杀毒软件之父，加密货币支持者John 来源及详情见FATF官网：http://fatf-gafi/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-june-2022.html 4.2中国人民银行20

The FATF held its annual Private Sector Consultative Forum (PSCF) on 8th and 9th May 2023 in Vienna, Austria, hosted by the United Nations Office on Drugs and Cri有关详情见FATF官网：http://fatf-gafi/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-march-2022.html 三、相关要求各义务机构应密切关注

根据金融行动特别工作组(FATF)官方网站的信息，2022年3月，FATF第32届第6次全会决定将阿拉伯联合酋长国纳入“应加强监控的国家或地区”名单(“灰名单”)。同时，有关详情见FATF官网：高风险国家和地区：http://fatf-gafi/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2022.htm

根据上述决定，金融行动特别工作组更新了“高风险国家或地区”和“应加强监控的国家或地区”名单，具体如下：（一）高风险国家和地区（2个）朝鲜伊朗有关详情见FATF官网：http://wwThe fourth and final session of the virtual APG Training Series on Implementation of the FATF Standards relating to VAs and VASPs 'Risk-Based Supervision & Enforc

根据上述决定，金融行动特别工作组更新了“高风险国家或地区”和“应加强监控的国家或地区”名单，有关详情见FATF官网。3.相关要求各义务机构应密切关注上述名FATF和APG(“亚太反洗钱组织”)联合对日本的反洗钱和反恐怖融资体系开展了全面的评估和审查，2021年8月30日，FATF官网发布了日本的第四轮互评估报告，评估结果显示，在11项有效性评估方