FATF2022年3月份最新新增,中国如果不接受或者不通过fatf

FATF2022年3月份最新新增,中国如果不接受或者不通过fatf

E、金融行动特别工作组〔FATF〕正确答案：B 6.重点可疑交易报告的分析思路，应以客户身份的〔〕为根底A、有效识别B、识别】C、持续识别D、重识别正确答案：A 7.洗钱风险不包2022年4月19日，金融行动特别工作组(FATF)发布了《全球FATF标准执行报告》《FATF第五轮反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资合规性及有效性评估方法》和《FATF第五轮反洗钱、反恐怖

作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组(FATF)持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和根据金融行动特别工作组(FATF)官方网站的信息，2022年3月，FATF第32届第6次全会决定将阿拉伯联合酋长国纳入“应加强监控的国家或地区”名单(“灰名单”)。同时，

从第四轮FATF互评估结果(截止2022年7月)看中国反洗钱趋势FATF官网7月11日更新了互评估报告(MER)的最新结果表，根据2012年FATF四十条建议并使用2013年评估方法论，从2014年至今已经完成全球129个司2022年7月，FATF发布《房地产行业风险为本指引》指导各国了解房地产行业面临的最新洗钱和恐怖融资风险，并采取相应控制措施；2021年10月，FATF更新《虚拟资产和虚

∪＾∪ 2022年4月21日反洗钱金融行动特别工作组部长承诺采取果断行动打击洗钱、恐怖融资和扩散融资监管机构：反洗钱金融行动特别工作组(fatf) 反洗钱金融行动特别工作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组(FATF)持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。

2022年6月17日，FATF更新了应加强监控的司法管辖区名单。直布罗陀被列入灰名单，马耳他则被移出灰名单。【BO】2022年3月FATF修订了关于法人授予所有权(BO)的国际标准(建议24及释义)。9月1日巴黎时间13:00~14:15(北京时间19:00~20:15),FATF将举行网络研讨会，邀请专家讨论：1.FATF