个人流水达到多少税务会来查,个人账户一年流水不能超过多少

被税务局查账的经历 2023-10-16 09:53 625 墨鱼

被税务局查账的经历

个人流水达到多少税务会来查,个人账户一年流水不能超过多少

一、个人流水达到多少税务会来查1、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付你好，个人银行卡流水达到20万以上每天则会被监控。按照国家的监管制度来看，当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取，则会被监控。而且

金税四期个人卡流水的监管如下：1. 单笔存款和周存款金额：若当日单笔存款超过5万元或者周存款超过15万元，都会受到监控。这意味着银行和税务部门会关注这些大额存款交易，并可能第二，那些使用频繁的并且流水几百万上千万的个人卡，如果收的都是公款，又没有做纳税申报，也没有交过税的，尽快将这个卡注销掉。第三，以后所有的公款，都要通过银行对公账户，并且要依

如果银行不报，税务迟早也会查到，那性质就不一样了，那么企业在银行的哪些交易行为容易被查呢？当然是一些避税行为了。比如，目前有不少企业为了少缴税，就试图利用私人账户来“避税”。实际中，对于企业可能存在税务局查你的银行收款，来最后收税的，但是这个税也不是对你收到的钱征税，而是具体的应税业务。公司股东和法人个人卡银行卡流水过大会不会被查公司股东和法

税局开始严查个人卡，只要达到20万就会被监管。个人流水过大怎么办？一定要抓紧梳理你所有个人卡的清单，姓名，开户银行，卡号，一个一个的写清楚。你的那些使用特至于个人银行账户进账5万以上会被税务局重点监控之类的言论，是将央行的大额交易管理，扣到了税务局稽查上面，这纯属于偷换概念。二、税务局并不能监控个人账户根据征管法，税务机

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