fatf高风险国家名单,fatf灰名单的风险等级

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按照FATF的一贯划分，洗钱风险国家被分为两类：高风险国家地区和加强监控国家地区。高风险国家地区名单：一个国家地区被FATF认定为高风险，是因为其制度在应对洗钱、恐怖融资和扩散融资方面存在重大央行公布最新FATF反洗钱风险国家名单，25个国家入榜作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组(FATF)持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖

ˋ▽ˊ FATF风险提示的国家或地区名单阿尔及利亚、厄瓜多尔、缅甸、阿富汗、安哥拉、圭亚那、印度尼西亚、伊拉克、老挝、巴拿马、巴布亚新几内亚、也门、乌干达可交易，入账时需提FATF的黑名单主要是涉及洗钱和恐怖融资高风险的国家，目前仅包括三个国家：朝鲜、伊朗和缅甸。虽然FATF没有将俄罗斯列入黑名单，但乌克兰财政部在近期的一份声明中对FATF暂停俄罗斯成

关于高风险国家名单。FATF是最权威的国际反洗钱组织，主要负责制定反洗钱国际标准并在全球范围内推动实施，这其中的具体措施就包括发布高风险国家和地区名单。除了FATF这个全球性的反洗钱国际组织外一、本附件确定的高风险国家和地区名单主要考虑了如下因素：一)被联合国、其他国际组织或相关国家采取制裁措施的国家或地区；二)被FATF确认为NCCT的国家或地区，或被其他国际

关于FATF高风险国家/地区名单更新的通知中更新的24个高风险国家分别为：伊朗、朝鲜、叙利亚、也门、柬埔寨、巴基斯坦、巴哈马、加纳、博茨瓦纳、巴拿马、津巴布根据上述决定，金融行动特别工作组更新了“高风险国家或地区”和“应加强监控的国家或地区”名单，具体如下：（一）高风险国家和地区（3个）朝鲜伊朗缅甸（二）应加强监控的国家或地

1. 高风险(黑名单)国家和地区(3个):朝鲜、伊朗、缅甸2. 应加强监控的(灰名单)国家和地区(23个):阿尔巴尼亚、巴巴多斯、布基纳法索、开曼群岛、刚果民主共和国10月21日，全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组FATF更新反洗钱灰名单与黑名单。其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区(High-risk j