ssi制裁银行名单 俄罗斯,圣彼得堡银行

ssi制裁银行名单 俄罗斯,圣彼得堡银行

●﹏● 对在财政部部长根据《第13662号行政命令》确定，并且被列在《行业制裁识别名单》以下简称为“SSI清单”)上的在俄罗斯经济部门运营的实体进行行业制裁。禁止美二级制裁是指适用于与美国没有连接点交易的经济制裁政策，违反二级制裁相关规定的金融机构可能面临被限制使用美国金融系统、列入SDN名单的风险。在俄乌冲突期间被列入SDN名单的俄罗斯

封锁项目☞指定国民名单(SDN):大范围切断美国国内主体与SDNs的经济联系。针对性制裁☞行业制裁识别名单(SSI):选择性禁止特定交易(1) SSI中列出的特定俄罗斯实体和个人；2) 针对性因此，通过阻止非美国人与黑名单上的个人或实体开展业务，二级制裁将SDN和SSI名单的影响扩大到了美国以外的地区。二、涉及俄罗斯新增制裁1、2月24日，美国财政

所涉银行名单如下：一、俄罗斯联邦储蓄银行及其关联公司1.PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA SWIFT CODE:SABRRUMM (已被列入OFAC'sNS-MBS List,S其中最为重要的，是“一级制裁”与“二级制裁”维度，以及“行业制裁”与“名单制裁”维度，它们共同构成了OFAC制裁的底层概念与制裁依据，也是我们对OFAC展开深入

对OFAC限制性制裁(SSI)名单上的俄罗斯银行及其持股超过50%(含)的子银行，除OFAC明确禁止的业务外，各境内外机构可继续与其开展其他业务合作。A.正确B.错误截止2022年8月2日，共有253名俄罗斯个人和实体被列入SSI名单，相关企业涉及俄罗斯若干经济部门的设施、运行和技术维护。根据第13662号行政令，禁止非美国人为受制裁对象提供金融

俄乌冲突后，部分俄罗斯银行被纳入该名单。4. 非SDN菜单式制裁名单(NON-SDN MENU-BASED SANCTIONS LIST,NS-MBS) ​2020年12月14日，OFAC发布了一份新的“非SDN菜“俄罗斯银行”是一家两国合资的银行，为俄罗斯和委内瑞拉的石油和基础设施项目提供资金。2014年7月16日，俄罗斯天然气工业银行(Gazprombank)加入了OFAC的行业制裁认定(SSI)名单，俄罗斯外贸银行(VTB