洗钱过了半年还会查吗,派出所叫我解释转账记录

流水70万获利5000被判帮信罪 2022-12-12 19:47 487 墨鱼

流水70万获利5000被判帮信罪

洗钱过了半年还会查吗,派出所叫我解释转账记录

不能，断卡行动有惩戒的，5年内冻结名下所有卡洗钱罪过了半年还会被查，因为洗钱罪的追溯时效最短是5年，最长是10年。只要公安机关掌握了一定的证据，就会对涉嫌洗钱罪的犯罪嫌疑人实施逮捕，检察机关会对其提

利用工商银行洗钱在银行卡被冻结了半年的情况下不代表一定会解冻，如果案件还没有调查清楚，而且公安机关认为需要继续冻结银行卡的话，在冻结期间到期后可以续冻，不过每次续冻的期限也洗钱多久后就不会查了祝会兰贵州群众律师事务所律师解答公安机关对于涉嫌洗钱罪的，一般在十年后即不再追诉。法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年即不再追诉。法定

反洗钱法律法规答题(反洗钱的相关法律法规有哪些)1.反洗钱的相关法律法规有哪些

反洗钱的相关法律法规：第一章总则第一条为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关经查，在2021年4月至9月期间，这个“跑分”犯罪团伙在短短半年内便用此方式，为境外赌博平台洗钱数百亿元。经专业会计事务所审计，其间，团伙非法获利数千万元。“调查中，邹某妻子

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