现金收回扣一般查不到,供应商转给我10万好处费

公司怎么查拿回扣的人 2023-10-23 08:58 502 墨鱼

公司怎么查拿回扣的人

现金收回扣一般查不到,供应商转给我10万好处费

1、大多以现金方式拿回扣，以免留下证据被查。2、让对方打款至指定账户，再转多个账户后，转入账户。3、让对方打款至指定账户，再让人去提现，后换银行，存入账户。现金收回扣一般查不到法律分析：可以查出来。只要违法犯罪总会留下证据。如果客户指证就是证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法

现金贿赂查不出来原因是缺乏监管措施、隐蔽性高。1、缺乏监管措施：由于现金贿赂交易难以留下证据和容易隐蔽，一些行业和领域缺乏有效的监管措施和惩罚机制，使得经查，2013年至2021年期间，李玉龙利用职务上的便利，先后让5家医疗设备公司在医院设备采购中顺利中标，共收受贿赂180万元。每次只收现金钱不从自己和家人的账号过“每次收受‘回扣

ˋ０ˊ 这种方法不是一般采购可以用的，需要很大的魄力，就是在市场行情通涨的情况下，你本身没有打算涨价，他1、个人账户有“大额“现金入账后又快速转出去，有洗钱风险，到了一定程度，银行会让你说明来源，税务机关也会查个人所得的情况。前提的是大额！一个月2-3万，目前没人管。2、所谓的回扣

在这种手法下，外单位的账面上表现为“应收账款”和“银行存款”等科目以相同的金额一收一付，而本单位为外单位套取现金，从中牟取回扣。收到该单位的转账支票存人银行时，作如下分录：这是最常用也是最简单的回扣索取方式，通常使用于现金采购活动中，包括像一些大型商场都有这种现象，实际采购金额和报销的票据金额不相符！因为这是常用的方法，但是在查核的过程中比较

已经可以将个税税负进行有效安排，万万没必要采取“发票报销”、“私户转账”乃至现金发工资等方式来“躲避”个税，这些粗犷的“躲”税手法，一旦被发现就是补税+罚款，得不偿失。你好！亲亲～😊很荣幸为你解答！没有记录。目前贿赂最常用的方式是现金，现金没有来源，不像银行存款等方式有记录，就算接受受贿，也不会留下证据。受贿人供出行贿人

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