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什么是灰名单和黑名单 2023-06-04 23:00 814 墨鱼

什么是灰名单和黑名单

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【IMF】国际货币基金组织工作论文《FATF灰名单对资本流动的影响》FATF“灰名单”对资本流入有显著的负面影响。数据分析表明，当一国被列入“灰名单”，资本流入平均下降GDP的7.6%,外国直接投资FDI根据以往的经验，被列入FATF 灰名单可能会导致金融机构的合规成本增加。在某些情况下，它可能会影响外国直接投资的水平，以及影响当地房地产业。FATF 表示，阿联酋已做出“高层承诺，将

半岛电视台引用的一位匿名消息人士指出，虽然不遵守加密货币反洗钱指南不会自动将一个国家列入FATF 的灰名单，但它可能会影响其整体评级，使一些国家陷入加强监控。记者已联系金融行动特别工作组南非储备银行（SARB）此前警告称，被列入“灰名单”可能会对南非的金融体系产生广泛影响。除声誉损害外，还可能导致资本和货币外流，银行的交易、行政和融资成本可能增加。标准银行集团首席执行官

FATF将南非列入灰名单将阻碍南非吸引外国投资的能力，会打击投资者对南信心。拉莫拉表示，灰名单将“给国家带来可怕的后果”，其中最主要的后果是投资者信心下降以及对南非财务状况的负面影响。尽可能对中国的产生的影响：1、中国可能受到“国际金融制裁”，严重影响金融机构的海外发展和金融业双向开放2、中国将可能受到“国际金融制裁”，对“一带一路”倡

10月21日，全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组FATF更新反洗钱灰名单与黑名单。其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区(High-risk jurisdictions subject1. 采取合理方式，及时获取FATF公布的应加强监控的国家或地区的相关信息。2.将“灰名单”作为考核客户洗钱风险评估标准因素，对客户进行洗钱和恐怖融资风险评估，划分客户洗钱风险

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