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OFAC制裁名单:美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of 2. 行业制裁识别名单Sectoral Sanctions Identifications List是OFAC根据第13662号美国总统行政令针对俄罗斯的个人和实体制定的制裁名单。该名单包括了4份指令(Directive1,2
1、【推荐】解码O F A C 制裁名单解码OFACW裁名单一、序言根据美国财政部官方网站上的定义,海外资产管理办公室(Ofice ofForeign Assets Control ,以下简称“迄今为止,OFAC的制裁名单主要分为两大类:特别指定国民名单(Specially Designated Nationals and Blocked Persons)和综合制裁名单(Consolidated Sanction List),后者主要囊括了五份名单,分别是:巴
截至2019 年3 月末,共有68 个中国人,84 个中国企业先后被OFAC 纳入制裁名单,主要制裁原因是防止大规模杀伤性武器扩散,伊朗问题和朝鲜问题等. 商业2019年7月,因为违反美国对伊朗核问题的制裁规定,四家中国企业被列入美国OFAC制裁名单:苏州中盛磁业有限公司(Suzhou Zhongsheng Magnetic Industry CO., Ltd) 河南嘉源铝业有限公司(Henan Jiayuan
OFAC已将13599号行政令名单从其网站上删除。此外,伊朗交易制裁条例(ITSR)的修正案于今日(2018年11月5日)生效,该修正案反映了根据13846号行政命令的某些条款重新施加的制裁内容以及S(六)非SDN菜单式制裁名单(NS-MBS):这是一个针对特定个人和实体的制裁名单,但它们没有被列入SDN名单,具体有12个制裁手段。2020年12月21日,美国国务院经商OFAC,将土耳其国防工业局(SSB) 列
次级制裁并不是美国对该目标行使司法管辖权,而是美国政策的域外适用。次级制裁不产生法律效力,任何人都不会“违反”次级制裁,不会受到民事或刑事处罚。某自然其中最为重要的,是“一级制裁”与“二级制裁”维度,以及“行业制裁”与“名单制裁”维度,它们共同构成了OFAC制裁的底层概念与制裁依据,也是我们对OFAC展开深入
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