fatf黑名单国家有哪些,fatf列入黑名单标准

FATF反洗钱风险是什么 2023-09-05 20:49 662 墨鱼

FATF反洗钱风险是什么

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金融行动特别工作组（FATF）在每年2月、6月和10月都会公布洗钱“黑名单”与“灰名单”，分别是反洗钱措施薄弱的司法管辖区，以及应加强监控的国家或地区。被纳入黑名单和灰名单的缅甸很可能因洗钱和恐怖主义融资风险而被FATF列入黑名单，FATF预计将在10月巴黎的讨会议中审批该决定。目前FATF的黑名单上只有两个国家：朝鲜和伊朗。据知情人士介绍，“鉴于军政府最

央行公布最新FATF反洗钱风险国家名单，25个国家入榜作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组(FATF)持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖fatf列入反洗钱黑名单(高风险国家), fatf对此表示，列入黑名单是因为缅甸在反洗钱监管存在缺陷。反洗钱是世界上所有国家都重视的话题之一，为了能够让国内的外

附FATF反洗钱最新灰名单国家：阿尔巴尼亚巴巴多斯布基纳法索柬埔寨开曼群岛刚果民主共和国直布罗陀海地牙买加约旦马里摩洛哥莫桑比克巴拿马菲律宾塞内加尔南苏丹阿尔巴尼亚阿联酋巴巴多斯布基纳法索柬埔寨开曼群岛海地牙买加约旦马里马耳他摩洛哥缅甸尼加拉瓜巴基斯坦巴拿马菲律宾塞内加尔南苏丹叙利亚土耳其乌干达也门

?▂? 2023年2月24日，FATF发布了更新后的《高风险和应加强监控的司法管辖区》名单2。· 高风险司法管辖区，即“黑名单”，包括朝鲜、伊朗和缅甸共3个司法管辖区。其中缅甸是自2022年10月21日被列入黑名FATF主席称，缅甸在打击洗钱和恐怖主义融资方面不作为，违反FATF制定的规章制度，因此被列入反洗钱及恐怖主义融资需采取行动的高风险国家名单，也就是黑名单。FATF表示，缅甸在打击洗

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