FATF指定的高风险国家或地区,如果一国被列入fatf黑名单会怎么样

FATF指定的高风险国家或地区,如果一国被列入fatf黑名单会怎么样

根据金融行动特别工作组(FATF)官方网站的信息，2022年3月，FATF第32届第6次全会决定将阿拉伯联合酋长国纳入“应加强监控的国家或地区”名单(“灰名单”)。同时，FATF"高风险国家或地区"以及"应加强监控的国家或地区" 作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组(FATF)持续对全球范围内洗钱和恐怖融资体系存在显著

也门有关详情见FATF官网：高风险国家和地区：http://fatf-gafi/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-october-202作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组(FATF)持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地

高风险国家地区名单(FATF黑名单):一个国家地区被FATF认定为高风险，是因为其制度在应对洗钱、恐怖融资和扩散融资方面存在重大战略缺陷。对于所有被认定为高风险(一)高风险国家和地区朝鲜伊朗(二)应加强监控的国家或地区阿尔巴尼亚巴巴多斯博茨瓦纳布基纳法索柬埔寨开曼群岛海地(新增) 牙买加马耳他(新增) 毛里求斯摩洛哥

ˇωˇ 2021年6月，反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force On Money Laundering, 简称FATF)把海地、马耳他、菲律宾和南苏丹加入了一份高风险和应加强反洗钱监督的国家/地区根据FATF目前的实践，高风险国家和地区分为两类，一类是需对其采取积极反制措施的国家，目前是朝鲜和伊朗；另一类是在其反洗钱和反恐融资方面存在系统性缺陷，且FATF要求关注的国家，目前

规则描述：企业股东来自于FATF等国际反洗钱组织指定的高风险国家或者地区，如伊朗、朝鲜等。示例评分：高风险(100分) 示例：以广州市**贸易有限公司为例，系统识别股东来自伊朗。根据相具体如下：（一）高风险国家和地区（2个）朝鲜伊朗有关详情见FATF官网：http://fatf-gafi/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-